PREJUÍZO DE R$ 30 MILHÕES: Polícia Civil prende mulher suspeita de lavagem de dinheiro na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba e o Ministério Público da Paraíba prenderam, na tarde desta segunda-feira (14), uma mulher acusada de integrar uma organização criminosa que pratica lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária.

A investigação desarticula um esquema de fraude fiscal estruturada que causou prejuízo de mais de R$ 30 milhões aos cofres públicos.

Conforme apurou a reportagem do Polêmica Paraíba, o nome da acusada é Fabiana Ferreira da Silva. Segundo as investigações, ela era uma das “laranjas” que integrava o esquema. Além de ceder o nome para abertura de empresas laranjas, ela era a responsável por conseguir convencer outras pessoas a fazer o mesmo, mediante o pagamento de valores.

A prisão ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Crimes contra a ordem tributária (DCCOT) em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e o Ministério Público da Paraíba e é um desdobramento das investigações da Operação Noteiras, deflagrada no último mês de março.

Até o fechamento da reportagem, a defesa de Fabiana não havia sido encontrada. O espaço segue aberto para o outro lado.

Fonte: Polêmica Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba