O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB) deflagrou uma operação nesta quinta-feira (25) em João Pessoa e no Conde para cumprimento de mandados contra pessoas envolvidas em um esquema de pirâmide financeira. Em João Pessoa, o Gaeco realiza busca e apreensão em endereços nos bairros Altiplano e no Bairro dos Bancários.
De acordo com as informações, além da Paraíba, também estão sendo cumpridos mandados nos estados de Pernambuco, São Paulo, Bahia, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As polícias Civil e Militar estão participando da operação.
A Operação “Black Monday”, visa desbaratar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de “pirâmide financeira”, crimes contra relações de consumo e de lavagem de dinheiro.
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A apuração, iniciada em maio de 2020, recolheu indícios de que, através dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, centenas de pessoas, na expectativai de realizar investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras “VLOM” e “LBLV”. Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme até o momento apurado, era convertido em “Bitcoins” e em bens de alto valor.
Estima-se que, entre os anos de 2019 e 2020, o número de vítima seja superior a 1.500 pessoas, as quais teriam perdido a quantia de, ao menos, R$ 60 milhões.
Foram cumpridos vinte e nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão.
No total, participaram da operação 26 Promotores de Justiça, 42 servidores dos Ministérios Públicos, 20 Delegados de Polícia, 91 Agentes da Polícia Civil, 30 Policiais Militares, 02 Peritos e 09 Policiais Rodoviários Federais.
Após o encerramento das diligências serão divulgados o número de pessoas efetivamente presas, inclusive em razão de flagrante, e dos bens apreendidos para reparação dos danos causados às vítimas.
Fonte: Polêmica Paraíba com Gaeco/MPPB
Créditos: Gaeco/MPPB
